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[判断题]
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类内部风险向银行业传染。（）
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更多“银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与“…”相关的问题
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.基层营业网点、柜面业务岗位
B.重点营业网点、柜面业务岗位
C.基层营业网点、重点业务岗位
D.重点营业网点、重点业务岗位
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.行政处罚和各种强制措施手段
B.工作考核评价
C.强化日常行为监管
D.联动市场准入监管
A.监督制度
B.处分制度
C.检查制度
D.内部举报制度
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
A.接到群众举报，电视台的记者对某银行服务情况进行了秘密采访
B.中国银监会对银行业监管规章和规范性文件进行了全面清理，并于2007年7月将清理结果向社会公布
C.湖南省银监局督促辖内银行业金融机构采取具体措施，支持农资部门稳定市场供应，确保春耕
D.中国证监会要求广大稽查干部切实落实“及时发现、及时制止、及时查处”的方针，加大证券执法力度
