A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势,保险机构可以自行决定降低保险费率
A.应当通过湘江市中级人民法院提出抗诉书
B.应当向上一级人民检察院提出建议,由上一级人民检察院向其同级人民法院提出
C.应当直接向湖南省高级人民法院提出抗诉书
D.应当直接向湖南省高级人民检察院或湘江市中级人民法院提出抗诉书
A.构成非法获取国家秘密罪和为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪,应当实行数罪并罚
B.构成为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪和受贿罪,应当实行数罪并罚
C.构成为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪
D.构成故意泄露国家秘密罪
进口的应税消费品,由进口人或者其代理人向机构所在地的主管秘务机关申报纳税
委托加工的应税消费品,受托方为个人的,由受托方向居住地的主管税务机关申报
纳税人总机构与分支机构不在同一省的,由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税
纳税人销售的应税消费品,除另有规定外,应当向纳税人机构所在地或居住地的主管税务机关申报纳税
A.军队内部逐级发放军保卡空白卡
B.邮储银行各级分支机构及代理营业机构需要请领、发放军保卡空白凭证
C.一级支行或网点可为基层部队办理军保卡批量开卡交易
D.一级支行或网点可为基层部队办理军保卡单笔开卡交易
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有管理、领导责任的人员是指:
A.不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人
B.发生案件机构的主要负责人
C.未有效履行管理职责的机构负责人
D.上级机构的有关部门负责人