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[判断题]

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单,开展定期监测。()

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第1题
各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单,开展定期监测。()
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容()。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第3题
《中华人民共和国气象法》第31条规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的(),并会同有

《中华人民共和国气象法》第31条规定,各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的(),并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合()机构规定的使用要求。

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第4题
各级机构应当建立反洗钱应急处置发言人机制,由高级管理层指定高管对外信息发布,其他人员应当保守秘密,防止损失扩大或者舆情扩散。()
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第5题

各级机构使用的基金宣传推介材料可以登载基金、基金管理人员管理的其他基金的过往业绩,基金合同生效6个月以上但不满1年的,应当登载()。

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第6题
从行为主体来看,传统安全威胁主要指来自()。

A.其他国家

B.国家集团

C.国际组织

D.非政府组织

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第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的,应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第9题
其他单位应当将()、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

A.灭火和应急疏散预案

B.本单位的基本概况

C.消防管理组织机构和各级消防安全责任人

D.单位基本概况和消防安全重点部位情况

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第10题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,与其他国家、地区、国际组织开展反有组织犯罪合作。

A.平等互惠

B.互不干涉内政

C.实事求是

D.政治互信

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第11题
各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以()。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

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