以下哪一条会被总行认定为虚假交易()
A.多笔交易集中为固定小额交易
B.客户从商户那边购买商品
B、客户从商户那边购买商品
A.多笔交易集中为固定小额交易
B.客户从商户那边购买商品
B、客户从商户那边购买商品
A.卖家第三次进行虚假交易:若违规交易笔数未达96笔
B.累计三次及以上被认定为“情节严重”的虚假交易行为
C.卖家第三次进行虚假交易:若违规交易笔数达96笔以上
D.卖家第四次及以上进行虚假交易
A.有走私犯罪或者走私行为的
B.拖欠应缴税款或者拖欠应缴罚没款项的
C.抗拒、阻碍海关工作人员依法执行职务,情节严重的
D.向海关隐瞒真实情况或者提供虚假信息,影响企业信用管理的
A.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
A.为了达成新人FNA,投保后指短期内投保后退保
B.为了达成奖励,给自己和家人买了保单,续期按时缴纳保费
C.短期内再次投保同一产品,或是投保后办理保单借款,短期内再次投保同一产品的行为
D.客户投保购买了保单,获得业务员的良好服务后,短期内又加保产品,续期正常缴纳
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B.收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C.收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D.总行认定存在较大风险,须立即关闭的
A.消费者反馈商品质量问题,商家在对话中告知消费者修改其原本选择的售后类型,平台会进行主动介入退款
B.告知消费者好评后,会额外提供附加服务,不会被平台认定为诱导好评
C.告知消费者提前确认收货才进行发货,不会被平台认定为诱导好评
D.平台会结合消费者聊天记录反馈信息,综合判断商品售后类型,不仅仅依赖消费者选择售后类型,不需要强行要求消费者修改售后类型
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外)
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外)
C.经总行认定的其他关注类客户
D.以上都是