题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为满足人行反洗钱管理的要求，系统完善了5686交易的客户身份识别和客户信息登记功能。对现金交易（）以上（含）的客户强制进行联网核查

A.5000元

B.10000元

C.50000元

答案

B、10000元

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更多“为满足人行反洗钱管理的要求，系统完善了5686交易的客户身份…”相关的问题

第1题

建立与完善的反洗钱内控制度，按要求（）个工作日内向当地人行报备

A.三

B.五

C.十

D.十五

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第2题

人行反洗钱协查业务单据处理要求主件：查询确认回单CMBRUN系统录入有权机关类型为（）

A.110国务院反洗钱行政管理机关

B.111保险监督管理机构

C.116银行业务监督管理机构

D.118反垄断执法机构

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第3题

银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。（）

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第4题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题

为严防洗钱的恐怖融资相关违法犯罪行为，保险公司应采取（）措施

A.强化低风险领域管控措施

B.加强从业人员聘用管理

C.建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱的恐怖融资风险

D.加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统

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第9题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第10题

开户机构为企业撤销基本存款账户、临时存款账户，应于()个工作日内通过人行人民币结算账户管理系统向人行备案。

A.3

B.5

C.7

D.2