题目内容
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[单选题]
中国人民人寿保险股份有限公司河北省分公司洗钱及恐怖融资风险管理政策(人保寿险冀发335号)共印发了几项制度()
A.总公司5项,省公司6项
B.总公司6项,省公司5项
C.总公司10项,省公司6项
答案
A、总公司5项,省公司6项
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A.总公司5项,省公司6项
B.总公司6项,省公司5项
C.总公司10项,省公司6项
A、总公司5项,省公司6项
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则