题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构报送的信息
B.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生 的信息
C.其他渠道获取的重要信息
D.个人报送的信息
答案
D、个人报送的信息
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A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
A.被约见人
B.约见人
C.反洗钱工作人员
D.反洗钱部门负责人
