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[多选题]
根据金融机构合规情况和风险状况,中国人民银行及其分支机构可以采取()等措施
A.监管提示
B.约见谈话
C.执法检查
D.监管走访
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A.监管提示
B.约见谈话
C.执法检查
D.监管走访
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
A.法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为F类机构
B.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的,直接评定为E类机构
C.违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的,直接评定为F类机构
D.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的,直接评定为F类机构
A.反腐倡廉建设
B.员工教育培训
C.合规和操作风险管理
D.人力资源管理
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会