题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
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A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.3
B.5
C.10
D.20
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息
A.本人有效身份证件及复印件
B.沪(深)证券账户
C.建行银行结算账户
D.证券公司资金账户账号
E.《第三方存管业务三方协议》
A.不准营业员以任何名义空存空取
B.严禁外部营销人员进行任何柜台内业务操作,或兼任综合柜员权限工作
C.不准网点单人临柜及单人经手业务
D.严禁在柜台外为客户办理存取款和转账等实际交易性业务