题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在()天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》(见附件)，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理。

A.30天

B.45天

C.60天

D.90天

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第1题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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第2题

对于跨境预收预付款项的处理，下列说法正确的是()。

A.汇款国别为特定国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

B.汇款国别为FATF高风险国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

C.收款方为我行白名单客户，汇款国别为阿联酋的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

D.我行客户收到的对方账户性质为NRA的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

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第3题

以下哪项不是对境内客户实行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”管理需同时满足的条件()。

A.客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易

B.客户CCS等级为中风险及以下

C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

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第4题

汇入汇款业务原则上应由总、分行运营中心通过集中运营平台统一处理。对于因政策规定需要客户提交背景资料等情况中心无法直接处理的业务，审核人员应通知客户后退回客户。（)

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第5题

各一级分行可对同时满足相关条件的NRA客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的NRA客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误()。

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上

C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上

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第6题

关于修改订单信息的说法正确的有（)。

A.已发货的情况下，客户要求修改商品的型号/颜色可联系商家协商

B.如果客户不接受联系商家协商，可建议客户拒签后(支持拒签)申请汇款重新拍

C.若已发货，客户要求修改收件人信息，可建议让亲朋好友代收

D.修改收货信息可以承诺给客户修改能成功

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第7题

针对客户已在我行办理了个人外汇汇出汇款，又申请撤销的情况，比照《零售业务柜面综合操作规程》规范“汇兑业务”章节内“转账汇款/现金汇款差错调整”中的，为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改为其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销（）

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第8题

对于西联汇款《发汇单》填写的表述，正确的是（)。

A.发汇单必须由本人填写，他人不可代为填写

B.如客户填写有困难的，操作员可以代为填写和签名

C.操作员可以代为填写发汇单，但签名必须由本人完成

D.发汇单填写内容如有涂改，须由客户签字确认

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第9题

总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A.一级分行

B.二级分行