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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（)

A.按最长期限保存

B.按最短期限保存

C.只保存5年

D.永久保存

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第1题

一个案卷内若存有不同保存价值的文件，一般以其中（)的文件价值来确定保管期限。A.数量最多B.价值

一个案卷内若存有不同保存价值的文件，一般以其中()的文件价值来确定保管期限。

A.数量最多

B.价值最高

C.最重要

D.形成时间最早

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第2题

同一介质上有不同保管期限会计档案的，应按不同期限分别保管（）

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第3题

客户身份资料和交易记录保存至少保存10年（）

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第4题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第5题

客户身份资料和交易记录保存时间为业务关系结束和交易记账起至少保存5年（）

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第6题

金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（)年。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第8题

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题

反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第10题

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

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第11题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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