开户机构应及时将金融机构客户SDD案例触发情况报告（）金融机构部

A.开户机构

B.二级分行

C.省行

D.总行

答案

C、省行

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第1题

开户金融机构为境内机构开户后，需于次日按照外汇帐户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局（）

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第2题

根据《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》（银监发〔2012〕13号），各银行业金融机构及其分支机构如投诉处理部门及其负责人和联系人的名单有变动，应及时将变动情况报告（）

A.银监会或其派出机构

B.政府部门

C.本机构领导

D.公安机关

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第3题

26.2009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有__（）

A.银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

B.金融机构一次性发现假币5张（枚）以上的，应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关

C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

D.违反了应当2名以上工作人员收缴的规定

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第4题

同一城市的客户应自领用之日起（)日内将印鉴卡缴回开户机构。

A.5

B.7

C.10

D.15

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