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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

当客户触碰可疑交易监控指标1233（多个客户开户预留的联系地址相同监控）后，甄别人员需确认客户联系地址相同原因是否真实，联系地址是否有效，说明情况并提示客户及时变更（）

答案

是

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更多“当客户触碰可疑交易监控指标1233（多个客户开户预留的联系地…”相关的问题

第1题

下列属于中风险等级客户的有（）。

A.媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的

D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的

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第2题

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，每()个月提交额外报告。

A.1 　　

B.2 　　

C.3 　　

D.6 　　

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第3题

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每1个月)或额外提交报告。()

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第4题

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括()。

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.限制客户交易

C.提升客户洗钱风险等级

D.向金融监管机构报告

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第5题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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第6题

各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告此处的定期指：（）

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

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第7题

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、()、向金融监管机构报告、向侦查机关报案等。

A.提升客户洗钱风险等级

B.限制客户交易

C.拒绝提供服务

D.终止业务关系

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第8题

客户可疑交易报告上报后，应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每3个月提交一次接续报告。()

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第9题

下列哪些选项属于金融机构应尽的反洗钱义务（）

A.客户身份识别与尽职调查

B.非自然人客户受益所有人识别

C.对大额和可疑交易进行监控、报告

D.客户身份资料与交易记录保存

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第10题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其它资产与监控名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

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第11题

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。

A.电话警告

B.持续监控

C.提升客户风险等级

D.限制客户交易

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