题目内容
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[判断题]
账户资金在解挂时，不论金额大小，对于由公证处、法院、公安机关、医院、居民委员会、村民委员会或其他机构出具的身份、挂失佐证材料，可通过电话、视频、函件等方式进行非实地材料真实性核实（）
答案
是
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A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.超过5万
B.超过50万
C.不论大小
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.不论金额大小
B.大于20万元
C.大于50万元
D.大于100万元
A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易
C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易
D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易
