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(请给出正确答案)
[单选题]
()应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.金融机构
B.所有机构
C.公安部门
D.纪检部门
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A.金融机构
B.所有机构
C.公安部门
D.纪检部门
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
A.3
B.5
C.7
D.1O