题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在与业务合作方或商户开展业务时，需按照《关于发布合同拟稿指南的通知》将相应的反洗钱条款列入合作协议或合同中（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“在与业务合作方或商户开展业务时，需按照《关于发布合同拟稿指南…”相关的问题

第1题

下列违规行为属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》等级一的是（）

A.未按规定进行商户维护

B.最终损失金额在2万元（含）-10万元（不含）的

C.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

D.与商户合作方案未完成审批或未与商户签署合同即开展业务

点击查看答案

第2题

以下不属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中等级三的是（）

A.因非客户原因引发的重大渠道投诉或负面舆情

B.营销活动方案应报批但以报备流程申请

C.自行以招商银行及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

D.与商户合作方案未完成审批或未与商户签署合同即开展业务

点击查看答案

第3题

企业在开展业务合作前，要对合作方的经营资质、业务许可等信息进行审核，并在合同中明确各方的信息安全责任。对自身提供的业务，合作方应建立违法信息发现、监测和处置制度，对出现的问题和隐患整改。企业无需对合作方进行规范和监督。（)

点击查看答案

第4题

商户进场装修前项目公司或合作方必须按照合同安装可单独计量的水电表，并确认位置，以便结算装修期水电费（）

点击查看答案

第5题

业务关联单位：指有意愿与万科发生合作关系或与万科已存在业务合作关系的供应商、项目合作方、购房客户、商户、租户等单位/自然人及其员工、股东、关联方等（）

点击查看答案

第6题

关于廉洁备案，以下说法正确的有（）

A.小王与科长加班很晚，科长请小王在大排档吃了碗面，这种情况下，无需进行对内敏感事项备案

B.小王出差接受合作方宴请，小王需将该情况详细记录到纸版廉洁记录表中，在出差流程中上传记录表时，选择有敏感事项，并由总经理审批

C.小王在业余时间经营微商，与公司业务没有关联，无需进行廉洁备案

D.小王结婚宴请地址发生变更，需重新发起婚宴备案流程

点击查看答案

第7题

以下说法错误的是（）

A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚

B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实

C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访

D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理

点击查看答案

第8题

各单位业务经办部门或个人应按照公司报销业务管理规定开展业务活动，保证报销业务的（）性、（）性、（）性，在规定时间内及时取得真实、有效的报销票据，报销外来发票需验证真伪

A.真实性

B.合法性

C.合规性

D.及时

点击查看答案

第9题

某卡部员工自行以“招商信用卡”及相关字样注册微博、微信等宣传媒体，擅自向客户作出超出行内有关规定的服务承诺，和外包公司没有签署正式合同即合作开展业务；在过程中通过压缩广告投放周期、虚构制作文宣品、虚构采买商圈终端媒体和虚构激励商户方案等方式，套取或挪用营销费用，最终造成损失金额35万。这个案例中该员工违反了《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中哪几个等级（）

A.等级一

B.等级二

C.等级三

D.等级四

E.等级五

点击查看答案

第10题

《廉洁从业告知书》明确规定严禁在非公共场所与供应商或合作方商谈业务（）

点击查看答案

第11题

各省分（子）与合作方进行IDC轻资产项目合作建设及市场营销时需按照市场化方式签署合作协议，明确职责界面、收入分成比例及结算规则，并以（）的形式列支。

A.冲收