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[判断题]

农商银行系统应履行反洗钱宣传义务,积极开展反洗钱内外部宣传工作,每半年至少开 展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果()

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第1题
《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第2题
银行开展条码支付业务应遵循客户实名制管理规定;遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务()
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第3题
农商银行应急处置完成后,应()。

A.持续关注辖内清算备付金变动情况

B.把握舆论宣传导向

C.最大程度降低不良影响

D.严防流动性风险事件出现反复

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第4题
境外机构人民币银行结算账户,在办理跨境人民币业务时,应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()
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第5题
农商银行()承担反洗钱工作的实施责任

A.监事会

B.高级经营层

C.高级管理层

D.董事会

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第6题
银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。此题为判断题(对,错)。
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第7题
农商银行要加强对特约商户的培训和管理,明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。()
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第8题
以下不属于营业网点反洗钱工作职责的是()

A.开展或配合开展交易监测和名单监控

B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务

C.对客户开展反洗钱宣传

D.履行协助查询、冻结、扣划义务

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第9题
反洗钱从业人员在()或终止劳动合同时,应及时注销反洗钱相关系统用户权限,销毁个人持有和使用的反洗钱信息,继续履行保密义务。

A.调离岗位

B.离开岗位

C.调离部门

D.长期休假

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第10题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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