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第1题
金融市场、运营管理、公司业务、投资银行、普惠金融、机构业务、个人金融、个人信贷、私人银行、三农对公业务、农户金融、国际金融、网络金融、风险资产处置、托管业务、信用卡等业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任。()
第4题
董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任。
A.最终，监督，实施
B.最终，实施，监督
C.领导，监督，实施
D.监督，实施，领导
第6题
农商银行应当建立案件防控评价制度，按()对本机构案件防控工作进行自评，自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A.半年度
B.月度
C.季度
D.年度
第7题
农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
第9题
各省级分公司主要负责人是洗钱风险管理（）。各分支机构高级管理人员承担洗钱风险管理的（），业务部门承担洗钱风险管理的（）。各分支机构应指定（）牵头开展洗钱风险管理工作
A.第一责任人、实施责任、直接责任、反洗钱管理部门
B.第一责任人、直接责任、实施责任、反洗钱管理部门
C.实施责任、第一责任人、直接责任、反洗钱管理部门
D.实施责任、直接责任、第一责任人、反洗钱管理部门
第10题
农商银行委托第三方识别客户身份的,应当符合下列要求（）
A.第三方按反洗钱法律法规的要求,釆取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度技术等方面的障碍
C.本行在 办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身 份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件
D.能够有效获得并保存客户身份资料 信息
