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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

为加强对公开户风险管控，客户经理端已对接人行企业信息联网核查系统并持续优化功能，用以校验“企业法人和非法人企业”是否存在严重违法失信与经营异常行为（）

答案

是

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第1题

如分行在开户费用自动扣收后减免客户开户费用，可由管户客户经理通过“营销管理与服务-开户服务-对公开户费用减免”路径办理。操作完成后，系统将根据客户经理维护的减免金额退还已收取的开户费用（）

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第2题

为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为()类。

A.5

B.3

C.4

D.6

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第3题

客户在对公账户在线开户申请环节中，勾选申请开立单位结算卡并至柜面申领小微企业单位结算卡时，如对公客户号对应的企业规模信息为空，营运人员应与（）核实客户规模是否符合小微企业标准。如经核实客户符合小微企业标准，营运人员可通过（）路径，为客户办理小微企业单位结算卡领卡业务

A.客户经理

B.账户管户客户经理

C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易

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第4题

开户旅程客户经理CRM系统已实现对接广东省企业银行结算账户备案管理系统内的“法人关联企业”、“法人关联账户”等十二项指标。（)

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第5题

涉及制裁国家和地区的客户开立个人账户，应根据行内客户分类管理原则，加强涉及制裁及洗钱高风险国家和地区客户的风险管控，开户资料和加强型尽职调查材料提交一级分行()审议。

A.客户部门

B.反洗钱主管部门

C.合规管理委员会

D.风险管理部门

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第6题

客户经理应利用智能管控平台，对跨境交易类对公客户及其主要关联方进行监控名单筛查。()

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第7题

自账户生命周期系统对接CRM系统功能上线后，客户经理可自行通过CRM系统处理延期管控操作。（)

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第8题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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第9题

对于开户时未被允许开通非柜面业务的单位客户，后续申请开通非柜面业务,在60天管控期内，如需为客户开通非柜面业务，由客户经理提交《特殊业务申请书》，注明合理的理由，由经营团队负责人审批通过后，交由运营柜面通过1309菜单修改“开户初期允许开通非柜面业务”标识为“允许”，系统解除管控期，客户方可到柜面申请开通企业网银及企业APP功能（）

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第10题

为加强印鉴卡、账户资料交接等重要环节的风险控制，应()。

A、加强印鉴卡片的管理和控制，严禁将印鉴卡片交予非授权人员

B、开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对

C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理

D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包

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第11题

如客户有特殊原因无法签约电子渠道，（）可将该客户通过白名单维护功能进行维护，纳入线上开户联动签约电子渠道白名单的客户通过线上申请对公账户时，可选择不开立企业网银或企业手机银行

A.营运主（副）管

B.客户经理

C.客户服务经理

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