首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

112银行在进一步加强客户企业网银代付交易的日常风险监测时,如确定代付资金用途与实际代付业务背景、范围明显不符,故意规避交易限额等可疑情形,网点暂不用关闭网银代付功能,但需要按照反洗钱相关规定做好后续处理()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“112银行在进一步加强客户企业网银代付交易的日常风险监测时,…”相关的问题
第1题
行内内管用户(支行操作员)登陆盛京银行内部管理系统,对申请开办网银代付功能的客户网银功能进行查询,在“企业客户管理”—“企业客户信息管理”—“企业网银业务管理”菜单下,录入企业客户号,在“关联业务授权模式—企业网银菜单—企业管理”的树形菜单中,需要勾选“客户管理”和“商户管理”子模块,否则企业无法操作成功()
点击查看答案
第2题
105企业网银代付限额,对于政府机构、事业法人、军队武警等机构类客户、同业客户、住房公积金等房金类客户、大中型公司类客户默认省行系统限额,无需单独设置()
点击查看答案
第3题

关于企业网银代付限额,对政府机构、事业法人、军队武警等机构类客户,同业客户、住房公积金等房金类客户,以及大中型公司类客户默认省行系统限额,无需单独设置()

点击查看答案
第4题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》指出,近年来,一些民间借贷当事人为规避借贷风险,利用银行在个人存款开户、()等方面的薄弱环节,试图将风险转嫁给银行。

A.个人贷款

B.网银业务

C.信贷业务

D.银行员工行为管理

点击查看答案
第5题
以下企业网银批量代收付业务的后续处理描述错误的是()。

A.纸质协议客户留存联、证件交付客户

B.授权书、委托书、证件复印件等交付客户

C.纸质协议银行留存联专夹保管,定期装订

D.批量文件格式应清晰告知客户

点击查看答案
第6题
根据人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)要求,总行及省分行已经上线强制签约限额管理产品、强制设置账户及企业网银限额功能。同时,系统默认企业网银单笔转账限额为5万元,客户经理可根据客户申请、结合客户注册资本、经营规模等情况合理设置转账限额()
点击查看答案
第7题
85企业在开户时要求同步签约企业网银代付业务,并强烈要求将代付限额调至最高,但收款人数、代付金额、注册资金等与实际明显不符,存在异常情形的,各行原则上不予签约企业网银代付业务()
点击查看答案
第8题
119企业在开户时,存在法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形的单位,各行在企业开户初期原则上不予开通企业网银等非柜面业务()
点击查看答案
第9题
办理企业网银批量代收付业务,如协议信息变更或协议信息录入错误,可通过下列哪一项交易修改登记信息?()

A.“[351107]查询网银登记编号”

B.“[351104]新增网银登记编号”

C.“[660009]企业用户证书管理”

D.“[660028]企业网银操作员管理”

点击查看答案
第10题
117原则上,企业网银代付单笔限额不超过5万元,月累计限额不超过10万元()
点击查看答案
第11题
办理企业网银批量代收付后续处理业务,柜员可通过下列哪一项交易查询各批次的手续费收取情况?()

A.“[800166]网银批量代收付结果查询”

B.“[800051]网银批量代收付手续费查询/补收”

C.“[311067]补打金融收入发票”

D.“[351104]新增网银登记编号”

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改