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[判断题]
各经营机构对于特约商户日常非现场监测中发现的,信用卡交易占比高、整数交易占比高、突发大额交易、非正常营业时间交易、预授权存疑、退单交易异常、同一卡BIN同一卡号连续或多次频繁交易、交易金额与实际经营情况不符、周期内交易异常等异常情况应提高重视,并第一时间采取现场检查方式进行核查()
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是
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是
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为,将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件,留存相关证件的复印件或影印件,但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性,对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户,提示、要求商户及时更新身份证件;建立存量商户信息重检机制,对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为
B.合规处、内审处检查中发现的违规行为
C.监管机构现场检查发现的违规行为
D.监管机构非现场监测发现的违规行为
A.30,90
B.90,60
C.30,60,
D.90,30
A.固定经营场所
B.注册地址
C.无固定经营场所
D.营业机构