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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

需要与法人代表或负责人面签的情况有()

A.双异地客户

B.发现交易等行为异常的客户

C.重点关注风险客户

D.工商信息比对不通过/手机实名验证不通过且无合理理由的

E.法人代表对单位情况不了解的

F.银行业客户首次在本网点开户的

答案
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ABCDEF

解析:双异地客户发现交易等行为异常的客户重点关注风险客户工商信息比对不通过/手机实名验证不通过且无合理理由的法人代表对单位情况不了解的

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第1题
对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应对单位开户意愿加强核查,对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等(按开户资料保管),原则上可拒绝开户()
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第2题
上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料,录像时需对法人/负责人面签过程进行录像,需对客户印鉴卡采集过程进行录像,不能录制视频的应拍照,并复印企业内部用印审批表留存()
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第3题
101对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通()
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第4题
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第5题
银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。()
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第6题
场景照为客户签字场景,需我行两名面签作业人员入镜,并由分行通过面签声明等确认面签作业人员身份,确保双人面签的落实()
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第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的规定,注册地和经营地均在异地的单位,银行对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等()
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第8题
根据公司规定分包退场,总包单位需要与分包单位、作业班组或船机设备签(),明确退场时间,并清除带有企业标志的标识牌,做到善始善终

A.退场确认书

B.退场协议书

C.退场结算

D.退场清单

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第9题
流程设计时,需要与上下游流程接口有明确的输入输出,也可以与其他流程所负责的内容有交叉重复()
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第10题
会议是社区工作中最常用的工作方式,一个居民会议一般分为四个步骤:会议前—会议中—会议后—行动。在行动阶段工作内容和技巧重点有()

A.行动是要根据会议的决定,落实工作

B.如果有突发情况,要考虑召开紧急会议或征询意见

C.行动必须经过政府主管部门的同意

D.要及时将工作进展告诉居民

E.行动需要与社区建设结合

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第11题
关于交接班制度哪项描述不正确?()

A.晨间交班需交就诊者总数、出入院、转院、转科、分娩、手术、死亡人数以及新入院就诊者、危重就诊者、抢救就诊者、大手术前后就诊者或有特殊检查处理、有行为异常、自杀倾向就诊者的病情变化及心理状态

B.交接班需交医嘱执行情况,重症护理记录,各种检查标本采集及各种处置完成情况,接班者需接班前检查贵重、毒、麻、精神药品及抢救药品的数量和质量、器械、仪器的性能等,并签全名

C.接班后,因交班不清发生不良事件事故或物品遗失,由交班者负责

D.接班者做到七不接:就诊者数不准、病情不清、床铺不洁、就诊者皮肤不洁、管道不通、各项治疗未完成以及物品数量不符不接

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