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[多选题]

公安部门开具的《无有效身份证件境外人员住宿核查单》()

A.一次有效,不得另作他用

B.宾旅馆凭盖章原件为境外人员办理住宿登记

C.宾旅馆登记后将原件收取保存

D.不再向本人提供复印件

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ABCD

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第1题
对无有效出入境身份证件的境外人员住宿的说法正确的是()

A.可凭所在国家或地区的身份证登记入住

B.可凭护照复印件登记入住

C.可凭公安部门出具的《无有效身份证件境外人员住宿核查单》登记入住

D.可凭驾驶证登记入住

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第2题
按照《关于开具<无欠税证明》有关事项的公告》的规定,下列表述正确的有()。

A.纳税人因境外投标需要,确需开具《无欠税证明》的,不可以向主管税务机关申请办理。

B.已实行实名办税的纳税人到主管税务机关申请开具《无欠税证明》的,办税人员持有效身份证件直接申请开具,无需提供登记证照副本或税务登记证副本。

C.未办理实名办税的单位纳税人和个体工商户到主管税务机关申请开具《无欠税证明》的,应提供市场监管部门或其他登记机关发放的登记证照副本或税务登记证副本,以及经办人有效身份证件

D.未办理实名办税的单自然人纳税人到◎主管税务机关申请开具《无欠税证明》的,应提供)自然人纳税人,提供本人有效身份证件;委托他人代为

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第3题
在办理境外人员住宿登记时,以下哪种情况必须立即向公安机关汇报()

A.发现入住外国人有效护照内的签证已过期

B.发现误扫签证页且境外客人已离店

C.发现境外人员未携带有效出入境身份证件的

D.发现境外人员有效出入境身份证件无法识别的

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第4题
2021年3月,境外旅客伊森在退税商店购买了退税物品A。2021年5月,伊森离境前希望对物品A进行退税处理,故向商店索取《离境退税申请单》。根据规定,退税商店开具《离境退税申请单》时,要核对伊森的有效身份证件,同时需将一些信息采集到离境退税管理系统。这些信息包括()。

A.伊森的有效身份证件信息

B.伊森购买的退税物品信息

C.伊森购买退税物品对应的增值税普通发票号码

D.伊森购买退税物品对应的增值税专用发票号码

E.伊森有效身份证件上标注或能够采集的最后入境日期

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第5题
根据外管局规定,境外个人购汇无额度限制,但需提供个人有效身份证件,并在外汇局系统登记,逐笔提供有交易额的证明材料。()
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第6题
关于人脸比对下列说法准确的是()

A.境外人员不应该采集现场人像照片

B.境外人员必须采集现场人像照片

C.境外人员必须采集现场人像照片,且必须与有效身份证件经系统比对通过

D.境外人员可以采集现场照片

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第7题
会计师事务所人员至柜台办理询证函业务时,应持()

A.会计师事务所开具的介绍信

B.经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件

C.询证函原件

D.会计师事务所开具的介绍信及法人授权书

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第8题
根据《中国民生银行单位存款证明业务管理办法》单位客户开立存款证明时,应提交书面申请书。书面申请书应包括单位存款证明的开具对象、开具事由、存款账号、申请金额等内容,并加盖单位预留公章。同时单位经办人员需出具本人有效身份证件()
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第9题
发现下列()情形的,应中止为客户提供支付结算服务。

A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

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第10题
委托他人办理额度内购汇业务的,代办人应为其直系亲属,出具委托人和受托人的有效身份证件、委托授权书、直系亲属关系证明(如户口簿、结婚证或政府基层组织以及公安部门出具的有效亲属关系证明)()
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