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[单选题]
根据公司《反洗钱管理办法》的规定,下列哪些人员应承担反洗钱义务()
A.(1)公司员工(2)代理人
B.(3)电话营销人员(4)银行保险营销人员
C.(1)
D.(1)(2)
E.(1)(2)(3)
F.以上都是
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D、(1)(2)
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A.(1)公司员工(2)代理人
B.(3)电话营销人员(4)银行保险营销人员
C.(1)
D.(1)(2)
E.(1)(2)(3)
F.以上都是
D、(1)(2)
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易,或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.负责在客户服务中实施持续的客户识别
B.负责持续识别已开户的客户
C.负责根据公司及营业部规定对客户进行洗钱风险等级分类管理,落实中高洗钱风险等级客户重新审核计划
D.负责实施客户洗钱风险的识别和动态调整
A.特定业务(含产品或服务)的交易规则
B.整体反洗钱内部控制的基础与环境
C.洗钱风险管理机制的有效性
D.特殊控制措施的有效性,包括对各类地域、客户群体、业务(含产品或服务)、渠道采取相应的特殊控制措施的有效性
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形