题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在做好“展业三原则”的前提下,为A类企业名录的客户办理预付货款项下的汇出汇款,可以审核()
A.合同或发票
B.发票和报关单
C.合同、发票和报关单
D.合同和报关单
答案
A、合同或发票
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A.合同或发票
B.发票和报关单
C.合同、发票和报关单
D.合同和报关单
A、合同或发票
A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是()。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料