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[判断题]

非白名单客户新开户,即使客户签署了《中国银行广东省分行企业网上银行风险提示》,网银对公汇款单笔限额也不能超过10万元()

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第1题
以下关于白名单的操作不正确的是()

A.推广内容一栏描述了已加白的账户,直接按已成功报备白名单审核

B.来源为自助开户的客户推广白名单行业,可直接拒绝暂不接受投放

C.白名单行业的备注要素中需包含白名单的具体行业类别

D.白名单申请邮件中,没有二审批复的邮件视为无效申请

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第2题
个人开户情景:客户B坐在柜台前,出示了本人身份证件。柜员应 ,并提示“ ”()

A.出示、引导客户签署风险提示书以上的,将以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任

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第3题
新开户客户在运营柜面开立单位结算账户同时提交《委托缴税协议书》的,运营柜面在账户激活时同步在核心系统签署缴税协议()
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第4题
白名单客户开户是可以免审核法人身份证原件。()
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第5题
《巨量引擎-新客户开发及冲突处理管理规范(中国区版)-V4.0》关于跨业务线新客开发冲突处理办法,关于”白名单“冲突,以下说法正确的是()
A.SMB可冲突LA白名单客户B.KA与LA白名单客户产生冲突,则优先LA跟进30个自然日,并满足其销售单位首充门槛且产生消耗,未成功,则KA后30日跟进C.加白与其他单位无投放客户产生冲突, 优先原销售单位跟进5个工作日,并满足其销售单位首充门槛且产生消耗。若原销售单位未达成要求,则由冲突方进行加白D.新客加白时,与其他销售单位失效客户产生冲突,可直接加白
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第6题
极速贷白名单的营销机构为客户开户的办理机构()
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第7题
业主王宇,欲出售名下一套已购新建商品住宅,但尚未取得不动产权证书,则即使业主与客户签署了《存量房买卖合同》,也不可以进行网签()
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第8题
锁定222中129及以上具有拆机、降档风险的高危客户及针对非白名单到厅拆机、降档的客户,均可享受平迁办理新合约720元政策,那么在办理过程中720礼包可以包装那些东西()

A.5G手机

B.全屋WIFI

C.墨镜摄像头

D.益农平台家电

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第9题
以下开户前核实,允许“单人上门核实”的情况为()

A.本地客户

B.异地客户

C.法人亲自办理,能提供法人身份证原件并进行联网核查

D.开户资料齐全

E.白名单客户

F.总行、省行核心客户

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第10题
分行借记卡预批核客户是指在我行借记卡开户3个月以上且符合风险预批核白名单的客户()
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第11题
如客户有特殊原因无法签约电子渠道,()可将该客户通过白名单维护功能进行维护,纳入线上开户联动签约电子渠道白名单的客户通过线上申请对公账户时,可选择不开立企业网银或企业手机银行

A.营运主(副)管

B.客户经理

C.客户服务经理

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