题目内容
（请给出正确答案）
A.连续多笔业务共用一份（套）身份证核查一体件，身份证核查一体件放在该连续多笔业务的第一笔有账务流水且需要出示身份证的凭证后同时在之后的需要出示身份证的凭证上批注身份证核查一体件见XX柜员XX流水号
B.客户在SGB系统及TELLER系统同时办理了业务需要留存身份证核查一体件的应在SGB及TELLER凭证留存身份证核查一体件
C.不连续的多笔业务共用一份（套）身份证核查一体件：身份证核查一体件放在第一笔需要出示该身份证的凭证后，并在之后的需要出示身份证的凭证上批注身份证核查一体件见XX柜员XX流水号
答案
AC
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A.要求客户出示账户所有人的身份证件，进行联网核查
B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人
C.判断交易理由是否合理
D.无需审核直接同意
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
A.要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件及合法委托书，必要时还应出具证明代理关系的公证书。
B.将代理人和被代理人的姓名、证件名称、证件号码、发证机关、联系方式登记业务凭条上面。
C.留存身份证件复印并打印联网核查结果。
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
A.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次
B.终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息
C.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易需分别核查
D.当同一客户业务办理结束后，应在主界面点击结束办理按钮，清空客户信息
A.5；5
B.1；5
C.1；10
D.5
