题目内容
（请给出正确答案）
A.检查反洗钱培训计划、记录、培训资料、考试成绩、影像资料，了解培训次数、人数及培训内容、方法等
B.通过座谈、现场测试、调查问卷结果评估反洗钱培训的实际效果
C.通过考试的方式检查，成绩高低不影响培训效果
答案
ABC
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A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
A.与区分开来,避免培训受众和培训内容一锅端,实现培训内容的精准投送
B.形式政策宣讲
C.业务操作实践
D.监管政策
E.业务操作
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.反洗钱
B.协助执行
C.内幕交易
D.监管规避
A.同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B.客户拒绝配合进行禁止调查
C.客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D.客户正在接受司法机关、监管机构等调查
A.根据评估结果，确定反洗钱监管的措施及其强度和频率
B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构
C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施
D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
