题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户办理网络金融业务，相关客户风险提示包括（）
A.在受理柜台台面、网银体验区的桌面或墙面、营业网点公告栏等显眼位置摆放《华夏银行网络金融业务风险揭示书》
B.检查大堂经理、柜面人员为客户咨询或办理网络金融业务时，是否请客户阅读风险提示
C.及时反馈总行下发分行的风险提示单
D.以上都是
答案
AB
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A.在受理柜台台面、网银体验区的桌面或墙面、营业网点公告栏等显眼位置摆放《华夏银行网络金融业务风险揭示书》
B.检查大堂经理、柜面人员为客户咨询或办理网络金融业务时，是否请客户阅读风险提示
C.及时反馈总行下发分行的风险提示单
D.以上都是
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A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
A.客户代办，需要携带本人身份证
B.签署中国建设银行代理上海黄金交易所贵金属交易业务个人客户须知及风险提示书
C.签署中国建设银行代理.上海黄金交易所个人贵金属交易业务协议书
D.客户需本人办理,业务办理前进行录音录像
A.客户身份不明或对客服身份有疑问的
B.交易资金来源或去向可疑的
C.高频交易、分拆交易
D.被外汇等监管部门处罚或被列入关注名单或黑名单
A.可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告
B.业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑
C.报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施
D.对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果
A.集团客户仅核定存量专项授信额度，且相关成员企业生产经营和财务正常、用信业务合规并风险可控。
B.集团成员企业均为符合单一法人客户授信有关规定，可按余额法核授信额度。
C.集团客户仅办理非金融企业债券承销（包方式）业务的。
D.执行贷后管理例会或险与内控管理委员审议定的风险处置意见调整集团客户授信额度的。
A.经纪人转介经贝壳平台审核通过，允许合作的金融公司及金融产品
B.经纪人向客户建议、推荐、协助客户通过提供虚假资料的方式，骗取贷款（公积金/商贷/组合贷）
C.经纪人给客户解释贝壳平台与金融公司是合作关系
D.经纪人直接代替客户办理金融业务相关手续
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
