题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

小企业黑名单客户类型分为内控客户和禁入客户，内控客户贷款时对客户经理进行提示，不作为申请公司类贷款的强制标准；禁入客户贷款时在整个SCLM系统中强制拒贷（）

答案

是

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更多“小企业黑名单客户类型分为内控客户和禁入客户，内控客户贷款时对…”相关的问题

第1题

XXX写字楼物业公司的保安章某，自考大专学历，社保基数3600元，连续缴交13个月。该客户最优进件代码为（）

A.B03

B.C03

C.08

D.禁入客群

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第2题

河北**工程有限公司郑州分公司土方车司机王某， 2019年5月成功申请住房贷款，月还款5680元，目前贷款状态正常，他行卡时间2年，额度3万，名下有私家车，无其他检附材料。该客户进件代码为（）

A.04

B.04

C.04

D.C06

E.禁入客群

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第3题

公司营运反洗钱内控制度中，对黑名单管控机制进行规定的制度是（）黑名单更新后，针对存在黑名单客户在我司既往投保情况，对该客户的历史交易记录的回溯核查须至少上溯（）内的交易记录，必要时可上溯所有历史交易记录

A.《营运客户身份识别管理制度》半年

B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月

C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年

D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年

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第4题

根据客户类型可将客户分为（）类客群

A.4

B.5

C.6

D.7

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第5题

关联58账号时，显示“无权限关联，请联系客户主任”是什么原因（）

A.该账户已被其他账户关联

B.实名认证不符

C.经纪人新三网账号禁发

D.账号被拉入黑名单

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第6题

奥丁看板我客他维护的数据里面将客户分为哪几种类型（）

A.我客未被带看

B.我客仅我带看

C.我客我带且他带

D.我客我未带而他带

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第7题

根据《银行开展小企业贷款业务指导意见》，小企业信贷员绩效指标应包括当月发放贷款的笔数与金额;当月新发展的客户数和新客户贷款金额;逾期和损失率;贷款余额和发放笔数等内容。()应占主要比重。

A.当月新发放贷款

B.贷款余额

C.贷款损失率

D.贷款质量

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第8题

在项目定位时，考虑项目面对的客群，根据客户的需求置业目的可以分为几个类型（）

A.刚需型

B.刚改型

C.改善型

D.品改型

E.终极改善型

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第9题

纳入“黑名单”的外部承包商施工队伍的主要负责人、技术负责人、安全管理人员和严重违章的施工作业人员，在所有工程项目施工现场实行职业禁入。（）

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第10题

客户证券交易和资金存取环节：发现客户存在异常交易行为的，应当立即告知、提醒客户，对可能严重影响正常交易秩序的行为，（）。

A.禁止其本次的交易行为

B.加其“入黑名单”，日后不予办理交易

C.根据情况，应当及时向证券交易所报告，并按规定采取限制措施

D.对其加强教育

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第11题

被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（)客户。A.低风险B.中风险C.高风险D.无风

被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别()客户。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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