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更多“顾客特殊要求的识别、传递与监控均包含合规义务在质量管理体系上…”相关的问题
第1题
输美食品企业要应对FSMA带来的影响，需要（）
A.与进口加强联系，符合FSVP的要求
B.完善自身食品安全计划，参加培训，训练合规人员
C.识别FSMA中关于过敏原交叉、供应链计划等特殊要求
D.借助已经获得的食品安全认证
E.果蔬汁
F.含肉或水产品的速冻方便食品
第3题
取消“客户识别与反洗钱监控发现可疑的账户”类型的暂停非柜面业务标识时，还需出具客户经理填写的经（）部审批后的“珠海华润银行单位客户尽职调查表”（可通过OA交办完成审批，OA交办及“珠海华润银行单位客户尽职调查表”需打印，做为交易附件随传票保管）
A.分行法律合规
B.分管团队长
C.总行法律合规部
第4题
始终正确把握创新与合规、()与风险之间的关系，扩充交易对手数据库，健全信用评价体系，构筑金融业务风险全场景安全防护体系;着力优化平台风险识别与评估、分析与监控、预警与处置等能力，实现风险源头隔断、有效防控;依托公司数据中台、大数据分析技术等手段，切实规避数据风险。
A.创新
B.规模
C.推广
D.效率
第8题
多项选择题1、COSO-ERM框架包含8个组成要素，涵盖战略、运营、报告、合规等职能。除了原来COSO内部控制框架中的5个要素外，还增加了3个要素（）
A.事件识别
B.控制活动
C.目标设定
D.风险反应
第11题
（四）合规监测1、异常交易行为是指：上海证券交易所、深圳证券交易所的《交易规则》、（）以及其他相关业务规则等所列异常交易行为.以及参与交易所重点监控证券的异常交易行为
A.《证券账户管理规则》
B.《证养交易资金前端风险控制业务规则》
C.《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》
D.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
