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[多选题]

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

答案

系统自动打上“涉案账户-不收不付”中止账户使用涉案账户管控后不得解除账户客户名下其他账户做暂停非柜面

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第1题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第4题

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位，假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位，5年内暂停其账户非柜面业务，3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

下列不属于获得《保安员证》的条件是（）。

A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格

B.经设区的市级人民政府公安机关审查通过

C.经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息

D.经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其她成员指纹信息

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第6题

下列不属于取得《保安员证》的条件是___。A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格B.经设区的市级人

下列不属于取得《保安员证》的条件是___。

A.经设区的市级人民政府公安机关考试合格

B.经设区的市级人民政府公安机关审查通过

C.经设区的市级人民政府公安机关留存指纹信息

D.经设区的市级人民政府公安机关留存家庭其他成员指纹信息

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第7题

爆破作业人员的资格认证，应当经设区的（)人民政府公安机关考核。

A.乡镇

B.县级

C.市级

D.省级

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第8题

监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中，被调查人逃匿或者死亡，有必要继续调查的，经批准，应当继续调查并作出结论（）。

A.省级以上监察机关

B.上一级监察机关

C.设区市级以上监察机关

D.国家监察委

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第9题

设区的市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部应当将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。（)

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第10题

根据《工商保险条例》，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。（)

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第11题

根据《工伤保险条例》，劳动能力签定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力监督委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。（)

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