题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定,公司应当根据固有风险评估需要,统筹确定所需各类信息、数据的来源及其采集方法,根据固有风险评估指标的内容及权重,计算得出固有风险评估结果。公司固有风险评估应当考虑以下方面()
A.地域环境
B.客户群体
C.业务(含产品或服务)
D.渠道(含交易或交付渠道)
答案
ABCD
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A.地域环境
B.客户群体
C.业务(含产品或服务)
D.渠道(含交易或交付渠道)
ABCD
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.1
B.3
C.5
D.7
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务