题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

老年大额转账业务，若客户表示可能遭受欺诈时，引导客户尽快回拨95588根据语音提示进行永久挂失操作并提示客户“挂失成功前存款有被盗风险（）

答案

否

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更多“老年大额转账业务，若客户表示可能遭受欺诈时，引导客户尽快回拨…”相关的问题

第1题

企业网银及企业手机银行同时发生故障，若企业网银及企业手机银行渠道发生故障，应引导客户至就近网点办理。如客户亲临柜面办理大额支付业务，但大额支付系统已关闭，应指导客户拆分转账金额并通过小额支付系统转出（）

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第2题

若客户跨行向我公司转账但不在大额转账时间内，需引导客户以单笔金额10万元，分多次转入（）

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第3题

客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较高。()

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第4题

商业银行为（）客户开通具有大额资金转账功能的网银业务应与客户面签开通协议。（1

A.个人

B.单位

C.贵宾客户

D.大客户

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第5题

网点业务主管或业务复审人员的职责包括()。

A.对需授权的大额现金业务进行卡把复核确认

B.对开户业务客户身份核实及确认

C.对需经审批的业务进行审批

D.特殊业务预填单内容审批或加盖业务专用章

E.对大额转账业务与客户进行核实

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第6题

以下行为中，属于可疑现金交易的有()。

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

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第7题

客户洗钱风险评估指标体系关于业务要素描述错误的是()。

A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。

B.非面对面交易，洗钱风险较低。

C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。

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第8题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认（）。（1

A.客户身份

B.客户交易信息

C.交易金额

D.客户信息

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第9题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认

D.交易验证码

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第10题

大额转账业务，不为视频检查中柜员询问三要素内容的是（）

A.是否有主动询问客户与收款人的关系

B.是否有主动询问客户划款的原因

C.是否有主动进行安全提示

D.是否主动与客户确认附言内容

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第11题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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