题目内容
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[主观题]
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和
交易记录 保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。()
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A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈