防范从业人员与外部人员共谋利用()和()等骗取银行贷款。严禁银行业金融机构和从业人员参与各类()和()活动
A.空壳主体
B.虚假资料
C.票据中介
D.资金掮客
D、资金掮客
A.空壳主体
B.虚假资料
C.票据中介
D.资金掮客
D、资金掮客
A.安全区域边界内容包括边界保护、访问控制、可信验证
B.安全运维管理内容包括环境管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、备份与恢复管理、安全事件处置
C.安全计算环境的内容包括身份鉴别、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据备份恢复
D.安全管理机构的主要内容包括人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理
A.防范电脑中的内幕信息遭遇黑客
B.不得利用内幕信息谋取个人利益
C.不得用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票
D.不得挪用公款和客户资金买卖股票
A.处罚较重
B.渎职罪
C.数罪并罚
D.该其他犯罪
A.我没有钱,不会被骗
B.一旦遇到要求汇款转账等涉及到财物的问题,一定与当事人联系核实清楚
C.我懂得多,没有人能骗过我
D.网上遇到真爱让我参与投资赚钱,真爱难遇、赚钱不易,我要参与投资共谋未来。
A.忠实履行受托人责任和经营管理职责,组织制定科学发展战略,科学决策,谨慎用权,防范风险,远离职务犯罪
B.以身作则,自觉遵守中国银监会关于印发《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的通知(银监发〔
C.知人善任,任人唯贤,关心员工职业生涯发展,培育团队意识
D.适度参与公共活动,远离违法及不良行为,不得利用职务上的便利谋取或输送非法利益
E.细化管理,重点监控,明确本机构关键岗位特殊职业操守并组织关键岗位从业人员遵守
A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金
A.营业网点午休无人值守时,要开启防盗报警器
B.工作场所严禁存放易燃易爆物品
C.营业人员严禁接受外部人员赠送的食品、饮料、药物、香烟
D.营业网点应坚持迎送运钞车制度
A.内部控制
B.外部控制
C.间接控制
D.直接控制
A.间接控制
B.内部控制
C.直接控制
D.外部控制
A.与其他项目经理协商,提前让出该项目人员
B.聘用一名拥有类似技能集的外部承包商来支持实施
C.利用管理层的影响来获得这名项目人员的时间
D.在项目风险登记册中记录该风险,并制定一份风险减轻计划