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第3题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
第4题
义务机构应当勤勉尽责，合理采取哪些措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性()。
A.内部尽职调查
B.回访、实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
第5题
关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
第10题
保险代理从业人员在执业活动中，应做到不影响客户的正常生活和工作，言谈举止文明礼貌，时刻维护职业形象。这所诠释的是职业道德原则中的()。
A.客户至上原则
B.勤勉尽责原则
C.诚实信用原则
D.专业胜任原则
第11题
保险销售从业人员向客户推荐的保险产品应符合客户的需求，不强迫或诱导客户购买保险产品。这所诠释的是职业道德原则中的()
A.守法遵规原则
B.诚实信用原则
C.勤勉尽责原则
D.专业胜任原则
