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[多选题]

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗

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第1题
我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国,但现尚未成为“金融行动特别工作组”的正式成员()
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第2题
()是最权威性的国际反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.世界银行和经济合作与发展组织

C.艾格蒙特组织

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第3题
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施()
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第4题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第5题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第6题
目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第7题
金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。

A.40,40

B.40,9

C.9,40

D.9,9

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第8题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第9题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A.艾格蒙特集团;

B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;

D.金融行动特别工作组。

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第10题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织(IMF)

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

C.亚太反洗钱组织(APG)

D.金融行动特别工作组(FATF)

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第11题
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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