题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险
A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作
答案
A、严控风险
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A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作
A、严控风险
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.3个
B.5个
C.2个
A.评级结果
B.准入评价结果
C.准入申请
D.审批书
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
A.不配合客户身份识别,包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符,包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务