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（请给出正确答案）
A.包括但不限于账户开立情况，交易发生时间、地点、金额、支付方式，资金流向及客户其他异常行为等可疑主体异常情况的信息
B.排除可疑、保存待观察等情况也需要填写此部分内容
C.复审可在此直接修改初审填写内容，经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容
D.可以不填，或者@N
答案
C、复审可在此直接修改初审填写内容，经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容
解析：包括但不限于账户开立情况交易发生时间地点金额支付方式资金流向及客户其他异常行为等可疑主体异常情况的信息排除可疑保存待观察等情况也需要填写此部分内容；复审可在此直接修改初审填写内容经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容；
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A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户
B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户
C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户
D.客户基本信息不完善、发生变更
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
A.客户操作银证转账的交易时间通常是每个证券交易日的9:00－15:30
B.证转银交易成功后，客户可于当日取用该笔资金
C.客户当日因股票交易所获得的资金可以办理证转银业务
D.电子II类账户目前不支持办理证转银
A.客户经理须提前 15 天与客户沟通到期还本资金安排，对能否按时收回资 金做出准确判断
B.客户经理提前 5 天逐日跟踪还本资金到位情况，对于还本资金不足的，客户经理须加强与客户沟通
C.还本次日，对未能收回本金的客户，相关责任人敦促客户偿还欠款，并向各业务经营机构分管负责人、负责人汇报
D.欠款 15 个自然日内向借款人及担保人（如有）发出《逾期催收通知书》，督促客户履行还款义务
A.在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单应列明资产变动，收入和费用，期末资产估值等情况
B.商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表，市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
C.商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资，收益的详细情况报告
D.商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照理财合同约定管理和使用
