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[多选题]
非例行检查是指监管机构根据工作需要进行的检查，是对（）的情况或事件的响应。
A.年度监督检查计划已确定
B.意外
C.监督检查大纲已确定
D.非计划
E.异常
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A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.现场检查是指定期或不定期对公司业务状况、财务状况、管理状况等方面进行实地检查
B.现场检查可以为监管机构提供常规监管所无法获取的信息
C.美、日等发达国家已完全采用非现场分析方法，现场检查方法已遭淘汰
D.中国保监会对保险机构的监督管理，采取现场检查与非现场分析相结合的方式
A.财务状况
B.经营状况
C.担保物的情况
D.信用记录
E.注册地址
组织(人事)部门，经核监察机构(机构)根据工作需要，可以对报告情况进行()，对存在的普遍性问题进行专项治理。
A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为
B.合规处、内审处检查中发现的违规行为
C.监管机构现场检查发现的违规行为
D.监管机构非现场监测发现的违规行为
A.公正性
B.独立性
C.客观性
D.专业胜任能力
A.特种设备监督管理部门安排
B.举报或者取得的涉嫌违法证据
C.检查工作需要
D.现场检查规定
