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[多选题]

银行应将个人银行结算账户进行分类,将个人银行账户分为()

A.I类

B.II类

C.III类

D.IV类

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第1题
为切实落实个人银行账户实名制,对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第2题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.15

B.10

C.5

D.8

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第3题
人民银行分支机构应当指导、督促辖区内银行加快系统改造,积极推动Ⅱ,Ⅲ类户业务发展,全面落实()。

A.个人存款账户实名制规定

B.个人信息保护制度

C.个人银行账户分类管理制度

D.人民币银行结算账户管理办法

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第4题
按照《中国民生银行个人银行结算账户分类分级操作规程》个人银行账户管理应当履行以下哪些()

A.义务或制度

B.反洗钱义务

C.反恐怖融资义务

D.反逃税义务

E.落实账户实名制

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第5题
外籍员工使用其境内外币账户内的资金参与股权激励的,外籍员工应将资金()。

A.结汇后划入境内上市公司账户

B.原币划入境内上市公司账户

C.结汇后划入外籍员工个人银行结算账户

D.币划入外籍员工个人外汇储蓄账户

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第6题
外籍员工使用其境内外币账户内的资金参与股权激励的,外籍员工应将资金()。

A.结汇后划入境内上市公司账户

B.原币划入境内上市公司账户

C.结汇后划入外籍员工个人银行结算账户

D.原币划入外籍员工个人外汇储蓄账户

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第7题
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测,对于累计()户以上的客户,分行应将相关账户作为重点监测对象。

A.10

B.5

C.8

D.15

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第8题
什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户()。

A.使用支票、信用卡等信用支付工具的

B.办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的

C.根据需要申请开立个人银行结算账户的

D.将已开立的储蓄账户向开户银行申请确认为个人结算账户的

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第9题
个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的,个人应出具有关收款依据。()
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第10题
个人持出票人或直接背书人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的,每笔5万元,由()审核收款依据的原件,并留存复印件。

A.收款银行

B.付款银行

C.开户银行

D.个人

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第11题
实现跨行代发工资,不得因发放工资等原因强制要求个人在本银行()银行账户,不得将开立个人工资账户作为单位开立银行结算账户的前提。

A.开立

B.注销重开

C.新开立

D.挂失补发

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