题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低（）和财务损失

A.操作风险

B.声誉风险

C.合规风险

D.信用风险

答案

B、声誉风险

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第1题

2021年3月某行在查库是发现某支行短款4.4万元，经内部排查，库管员A交代，曾多次挪用库款用于吸毒、赌博。A在工作后，交友广泛，与社会人士从玩牌、打麻将开始，逐渐参与赌博、吸毒、多次挪用公款，走上违法犯罪道路，最终被我行行政开除，被家庭送去戒毒，该员工违反了“十禁”中的（）规定

A.禁黄

B.禁赌

C.禁毒

D.禁止参与非法集资，民间借贷

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第2题

在重性精神病人排查管控工作中，对排查发现的重性精神病人，要积极协调卫生、民政、残联等部门和基层组织，落实()等救治救助、服务管理措施。

A.随访随诊

B.风险评估

C.贫困帮扶

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第3题

商业银行建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷（）

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第4题

主营太阳能电池组件业务的日华公司上市后，通过股权融资、债券融资、银行借贷、信托融资、民间集资

等各种手段融资近70亿元，在多个国家投资布局光伏全产业链，还大举投资房地产、汽车等项目。后来光伏产业国际市场需求急剧萎缩，致使公司出现大额亏损，深陷债务危机。本案例中，日华公司所面临的主要风险类型有()。

A.财务风险

B.社会文化风险

C.政治风险

D.战略风险

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第5题

主营太阳能电池组件业务的日华公司上市后，通过股权融资、债券融资、银行借贷、信贷融资、民间集资

A.财务风险

B.社会文化风险

C.政治风险

D.战略风险

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第6题

组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予（）

A.降级

B.记过

C.记大过

D.开除

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第7题

从业人员参与民间借贷是民间闲置资金有效利用的途径之一，不是破坏社会经济秩序的违法违规活动。（)

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第8题

在保密工作手段上，要积极建立人防、物防相结合的综合防范体系，不断提高发现、消除泄密隐患和风险

的能力。()

参考答案：错误

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第9题

在保密工作手段上，要积极建立（）的综合防范体系，不断提高发现和消除泄密隐患和风险的能力。

A.攻防一体

B.专兼结合

C.知己知彼

D.防三位一体

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第10题

以下哪些违规行为一旦触犯，直接给予开除处分或解除劳动合同处理（）

A.参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷

B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动

C.买卖国家秘密、工作秘密、商业秘密

D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息

E.利用计算机从事危害国家安全和社会稳定、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、制造或传播计算机病毒、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益

F.因公出国（境）执行公务时在国（境）外滞留不归

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第11题

风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示，并提交业务部门进行排查。（）

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