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以下会在事后监督系统中触发风险预警的业务操作有()
A.早上7点前,下午17点30分后,柜面人员办理对外现金业务
B.日终,存在同一柜员名下既有业务公章,又有空白单位定期存款证实书或单位定期存单
C.对公结算账户开户的经办人员为银行内部人员
D.移动展业开卡未成功流水,当日柜员流水中没有银行卡销号冲账的记录
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A.早上7点前,下午17点30分后,柜面人员办理对外现金业务
B.日终,存在同一柜员名下既有业务公章,又有空白单位定期存款证实书或单位定期存单
C.对公结算账户开户的经办人员为银行内部人员
D.移动展业开卡未成功流水,当日柜员流水中没有银行卡销号冲账的记录
A.T+0
B.T+2
C.当日
D.次日上午
E.次日下班前
A.税务执法风险防范措施
B.内控措施
C.税务监管措施
D.纪律监督
A.授权审批
B.过程预警
C.集体决策
D.痕迹记录
E.一案双查
B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.体现风险管理的前瞻性和动态性
B.利用事前、事中、事后的风险管理机制
C.预防、发现和化解企业贸易业务运作过程中的各类风险
D.有担保的赊销业务不纳入授信额度管理
A.基本业务少监督,特殊业务全监督
B.金额小的不监督,金额大重点监督
C.没有潜在风险的不监督,有潜在风险的全监督
D.正常交易少监督,异常交易重点监督
A.场景式实时评测时,各场景采用实时触发,发送的数据必须与触发问卷的业务系统进行比对
B.在线评测必须面向同一类目标客户全量开放,不得进行个别用户的屏蔽和数据拦截
C.神秘客户监测对象由品质管理部和各单位提前按排,按照监测内容和目的,预选监测对象
D.对于神秘客户监测,应严格按照既定的营业厅、渠道等对象进行监测,未按照计划执行的监测点,检测方必须提前报备,事后做好充分的说明和解释,并提供详尽的证据