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[判断题]

12381涉诈预警劝阻短信系统可能会带有网址链接、微信、QQ号、电话号码等联络方式。()

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第1题
当你接到通讯管理局的电话,说你的身份信息泄露,名下手机号发送大量垃圾短信,需要你配合调查,并帮你转接公安电话时,错误的做法是?()

A.警方的电话不能转接,一定是诈骗

B.积极配合警方调査,证明清白

C.下载国家反诈中心APP,举报涉诈电话号码

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第2题
公安部推出“国家反诈中心”APP,能识别诈骗电话、短信、软件、及时预警;是用户反诈防诈的好老师、警方办案查案的好助手。公安部门呼吁大家一起下载“国家反诈中心”APP,开启预警功能,建立防护网。公安部门的举措()

A.有利于维护公民的财产权和创新了政府服务方式

B.有利于加强政府廉政建设

C.防范了行政权力滥用

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第3题
0系统受理时弹窗提示黑名单的时候,请核实一下,是骚扰电话黑名单还是涉诈黑名单,如果是骚扰电话黑名单,本地审核后可以上需求解除黑名单,如果是涉诈黑名单,需要联系公安,由公安机关公函通知解封,不允许自行上单要求解除黑名单()
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第4题
公安部涉诈模型相关客户申诉网点核实及上报流程()

A.止付记录确认

B.调取账户主档信息,沟通了解客户交易背景

C.查询反洗钱系统记录

D.安抚客户,上报上级邮银机构

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第5题
因涉诈被上级主管部门(工信部、省管局等政府部门)纳入黑名单的客户,禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉,申诉成功后方可办理入网()
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第6题
涉赌涉诈可疑账户,往往不开立电子银行()
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第7题
按要求落实实名制,涉诈后营业员扣罚200元()
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第8题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险()。

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第9题
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,依法依规、区分情形及时采取控制措施,并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第10题
根据省公司《关于进一步严格落实渠道涉诈骚扰风险管控的通知》文件内容,社会渠道涉嫌违规经营,对公司造成不良影响的,被工信部12321涉诈骚扰或公安部通报的号码,单渠道或直销员每自然月出现1起以上的,每号码处以罚款()元。

A.1000

B.5000

C.10000

D.30000

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第11题
人民银行分支机构会同各地公安机关、银保监会派出机构、外汇局分支机构等,对涉赌涉诈风险排查与整治工作成效开展综合全面评价。()
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