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[判断题]

银行承兑汇票业务,客户经理须收集相关的增值税发票并录入系统,分析验证贸易背景的真实性,并落实好税务局网站的核对和复验工作,原则上需在2个月内完成()

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第1题
GSA004经办行业务部门应加强对银行承兑汇票业务后续资料的收集工作,在业务办理()之内,管户客户经理应收集齐本次签发银行承兑汇票相对应的增值税发票归档,增值税发票应为承兑申请人的发票联B

A.一个月之内

B.二个月之内

C.三个月之内

D.六个月之内

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第2题
根据《广东华兴银行商业承兑汇票保贴业务操作规程》,我行认为有必要进一步了解商票相关情况的,可由风险经理和主办客户经理与贴现申请人一起赴承兑人所在地向承兑人查询。()
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第3题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时,应填写()交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息,并及时反馈支行

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

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第4题
普惠金融事业部银行承兑汇票业务单户出票金额累计1000万以上的出账申请,由客户经理组主管及所属事业部分部(若无事业部分部,则为所属分行)风险执行官审核。()
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第5题
以下哪些属于客户经理可以手工发起保证金锁定交易的业务类型()

A.03-旅行社质量存款

B.12-贸易融资

C.15-国内保理保证金

D.26-银行承兑汇票

E.11-应收账款池

F.36-其他(应急)

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第6题
分行使用“135002-纸质银行承兑汇票签发”交易办理纸质银行承兑汇票重新签发业务时须()(含)以上。

A.经办机构经办

B.经办机构主办

C.经办机构主管

D.分行运营部主办

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第7题
汇票专用章是用于加盖办理签发银行汇票、承兑银行承兑汇票、办理银行承兑汇票委托收款等业务中涉及的相关凭证上。()
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第8题
企业在网银系统开通电子汇票业务后,即可办理电子银行承兑汇票的相关业务。请问上述操作流程是否正确()
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第9题
《中原银行商业承兑汇票授信业务管理办法》所称商业承兑汇票授信业务是指,以真实贸易背景为基础,在交易双方约定以()方式结算的前提下,我行基于商票承兑人、背书人或持票人等票面相关方的付款实力、资信状况等,为票面相关方提供的()或()服务

A.商业承兑汇票

B.银行承兑汇票

C.商票保贴

D.质押融资

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第10题
关于票据管理业务方面,以下说法正确的是()

A.开办银行承兑汇票承兑和商业承兑汇票业务的机构应具备相应准入资格

B.叙做银行承兑汇票承兑及商业承兑汇票出票、承兑和保证业务的客户应符合相关客户准入标准

C.客户办理电子商业汇票业务,需签署电子商业汇票服务协议

D.行内员工不得代持客户网银认证工具,不得代客户办理电票出票等业务

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第11题
可能影响业务的重大风险工作,以下说法正确的是()

A.须及时通知业务部门,并至少提前 3 个工作日通知客户服务部门

B.对影响政企大客户业务的重大风险操作,须事先通知客户经理

C.对涉及互联互通的重大风险操作还应书面通知相关运营商

D.如重大风险操作涉及集团相关部门或境外运营商,由集团维护部门负责通知

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