题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
若协查事件涉及()、()内容的,应经分公司反洗钱负责人审核后,由分公司合规或反洗钱人员上报总公司法律合规部
A.查询、冻结
B.冻结、扣划
C.扣划、解冻
答案
B、冻结、扣划
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A.查询、冻结
B.冻结、扣划
C.扣划、解冻
B、冻结、扣划
A.遇到群体性事件,接警员应仔细询问事由,是否引起火灾、危险化学品泄漏等次生灾害,涉及范围等内容。
B.遇到公共卫生事件,接警员应仔细询问事由、事件类型、事件对象、涉及范围等内容。
C.遇到恐怖袭击事件,接警员应仔细询问涉及群体性事件的种类、事因、涉及人员数量、事件所引发次生灾害情况等内容。
D.遇到可疑爆炸物处置事件,接警员应仔细询问可疑物品的形态、尺寸、颜色和数量,发现时间,场所类型,包装开启状态等内容。
E.遇到废旧弹药处置事件,接警员应仔细询问弹药的种类、尺寸、口径和数量,是否发生过爆炸情况和人员伤亡情况等内容。
A.简短描述,如:**部门在**过程中发现**物料中有黑色异物
B.发现人:任何人均可以是发现人
C.发现日期(精确到分)、发生地点
D.在什么过程、是否影响产品质量、问题影响对象、后续影响
E.发现部门、责任部门、发生问题的描述、紧急措施
A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险