题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于需录入反洗钱的个人客户,以下()信息需全部录入,并在CIF上传被保人身份证信息
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.联系方式及地址
F.客户证件类型、号码及有效期
答案
F、客户证件类型、号码及有效期
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A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.联系方式及地址
F.客户证件类型、号码及有效期
F、客户证件类型、号码及有效期
B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见
A.法院判决案件,被保险人被刑拘,无法提供
B.被保险人怠于求偿,第三者直接索赔,无法提供被保险人身份证明文件
C.外资企业或外国人员,其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准,无法补充完善
D.身份证明文件过期,无法及时更新
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
A.直接删除错误的客户号
B.将错误客户号下的所有账户进行销户,再删除错误的客户号
C.将错误客户号下的所有账户关联到正确的客户号下,再删除错误的客户号
D.无需处理,不影响客户信息的修改
A.常住地址可录入身份证地址
B.常住地址可按照客户表述的地址录入
C.录入过程中不可以有错别字
D.客户表述的常驻地址必须精确到门牌号