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[多选题]
柜面注册的电视银行客户,根据身份认证方式不同,分为()。
A.账户密码客户
B.短信客户
C.万能版客户
D.电子令牌客户
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A.账户密码客户
B.短信客户
C.万能版客户
D.电子令牌客户
A.客户首次建立业务关系时,应通过有效的审核途径对客户开展身份识别,严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统,在客户办理非面对面业务时,按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别,对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测,对于交易金额、频串异常,与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别,发现异常及时报告法律合规部
A.2
B.5
C.10
D.30
A.向客户问询
B.根据客户性别或年龄进行辨识
C.借助人脸识别或联网核查照片
D.柜面服务平台客户视图照片
A.微信验证
B.人脸识别技术
C.短信验证
D.电话回访