题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
与身份不明客户交易及虚假匿名账户部分情形有哪些（）
A.依赖第三方机构提供的客户基本信息，未核对客户有效证件，未进行联网核查
B.营业执照二维码扫描的名称与营业执照登记的不一致，营业执照系伪造
C.留存的营业执照和营业执照号码在公示系统查无信息
D.对经营地址开展实地核验，未找到经营实体
答案
ABCD
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答案
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A.依赖第三方机构提供的客户基本信息，未核对客户有效证件，未进行联网核查
B.营业执照二维码扫描的名称与营业执照登记的不一致，营业执照系伪造
C.留存的营业执照和营业执照号码在公示系统查无信息
D.对经营地址开展实地核验，未找到经营实体
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ABCD
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A.5
B.20
C.50
D.100
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.未中止为身份证件过期个人客户办理业务
B.未按规定对高风险客户采取强化识别措施
C.为不明身份的客户提供服务或进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户
